Как составить протокол общего собрания участников ООО о смене генерального директора

 

Составьте протокол о смене руководителя ООО (генерального директора, директора) в письменной форме по итогам проведения общего собрания участников (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Срок составления протокола не определен. Если он не указан в уставе, рекомендуем подготовить протокол в течение трех рабочих дней с момента проведения собрания, так как именно такой срок предусмотрен законодательством об акционерных обществах, регулирующим сходные отношения (п. 1 ст. 63 Закона об АО).

 

Помимо обязательных сведений, которые включаются в протокол очного (заочного) голосования, рекомендуем отразить следующую информацию (п. п. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ):

  • о прекращении полномочий прежнего генерального директора ООО: его Ф.И.О. и ИНН (при наличии);
  • о назначении (избрании) нового генерального директора ООО. Укажите его Ф.И.О., дату и место рождения, а также паспортные данные (серию и номер документа, кем и когда он выдан, код подразделения). Укажите адрес проживания нового директора — индекс, субъект РФ, город или населенный пункт, район, улица, дом, корпус, квартира. Также приведите ИНН (при его наличии).

Кроме этого, во избежание споров по поводу того, когда прекращаются полномочия прежнего генерального директора и возникают полномочия у нового, рекомендуем указать также:

  • в отношении прежнего директора — дату прекращения его полномочий;
  • в отношении нового директора — срок полномочий и дату начала течения этого срока.

Указание данных сведений в решении позволит правильно заполнить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (разд. 2 и 3 листа К заявления по форме Р14001, пп. «л» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Учтите, что необходимо подтвердить решения, указанные в протоколе, и перечень лиц, присутствовавших на собрании, способом, определенным уставом ООО или решением собрания. В случае если такой способ не предусмотрен, данные сведения подтверждаются нотариально (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

 

Образец протокола общего собрания участников ООО о смене генерального директора

Составьте протокол о смене руководителя ООО (генерального директора, директора) в письменной форме. Подписать его должны председатель и секретарь собрания (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Включите в протокол обязательные сведения, установленные для протоколов по результатам очных (заочных) голосований, и отразите в нем информацию о прежнем директоре — его Ф.И.О. и ИНН (при наличии), а также о новом директоре — Ф.И.О., паспортные данные, адрес и ИНН (при наличии) (п. п. 35 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 40 Закона об ООО).

Не забудьте подтвердить принятое решение и состав участников, его принявших (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью «Одуванчик»

Адрес местонахождения: 123123, г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27

ОГРН 1057716787854, ИНН 7720125678

 

Протокол N 30/2019

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик»

 

г. Москва4 октября 2019 г.

Вид общего собрания — внеочередное.

Форма проведения общего собрания — совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания — 4 октября 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27.

 

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 ч 30 мин.

 

Открытие общего собрания: 10 ч 30 мин.

Собрание закрыто: 11 ч 30 мин.

 

Участники общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик»:

  1. Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 N 161718, выдан ОУФМС России по ВАО г. Москвы 29.07.2007). Доля в уставном капитале — 50%.
  2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест», ОГРН 1087717789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО «Строй Инвест» от 14.10.2017. Доля в уставном капитале — 50%.

 

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «Одуванчик» (далее — Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

 

Открыл собрание: Дубровин Сергей Степанович, генеральный директор Общества.

Секретарь собрания — Дубровин Сергей Степанович.

 

Повестка дня:

  1. Об избрании председателя общего собрания.
  2. Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
  3. О прекращении полномочий генерального директора.
  4. Об избрании генерального директора.

 

По первому вопросу повестки дня об избрании председателя общего собрания слушали Дубровина Сергея Степановича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

Голосовали:

«за» — 100% голосов;

«против» — 0% голосов;

«воздержались» — 0% голосов.

Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

 

По второму вопросу повестки дня об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

 

 

Примечание:

Если в уставе ООО не предусмотрен способ подтверждения решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, то он может быть предусмотрен решением общего собрания, принятым единогласно всеми участниками ООО (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Участники могут выбрать любой способ подтверждения, в том числе подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Если этого не сделать, то факт принятия решения и состав участников подтверждает нотариус, который должен присутствовать на собрании (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

«за» — 100% голосов;Голосовали:

«против» — 0% голосов;

«воздержались» — 0% голосов.

Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

 

По третьему вопросу повестки дня о прекращении полномочий генерального директора слушали председателя, который предложил:

  • прекратить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.

Голосовали:

«за» — 100% голосов;

«против» — 0% голосов;

«воздержались» — 0% голосов.

Постановили:

  • прекратить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.

 

По четвертому вопросу повестки дня об избрании генерального директора слушали председателя, который предложил:

  • избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.

Голосовали:

«за» — 100% голосов;

«против» — 0% голосов;

«воздержались» — 0% голосов.

Постановили:

  • избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.

 

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «Одуванчик» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин Сергей Степанович — секретарь собрания.

 

 

Примечание:

Если в протоколе содержится такое решение об утверждении способа подтверждения принятия решений и состава лиц, присутствующих на собрании, как подписание протокола председателем и секретарем собрания, то рекомендуем, чтобы протокол подписали также все участники общества. Это позволит в будущем при возникновении спора подтвердить согласие участников с указанным решением.