Как составить решение единственного участника ООО о продлении полномочий генерального директора

 

Принимать и составлять данное решение не обязательно. Но иногда оно может потребоваться для формального подтверждения полномочий директора перед контрагентами. В частности, его, как правило, просят банки.

Решение единственного участника о продлении полномочий генерального директора (директора) ООО составляется так же, как и любое другое его решение — в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).

Нотариально удостоверять данное решение не нужно. Нотариальное удостоверение требуется исключительно для решений об увеличении уставного капитала ООО (п. 3 ст. 17 Закона об ООО, п. 1.3 Письма ФНС России от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@).

Содержание решения не регламентировано, рекомендуем включить в него следующие сведения:

1) полное наименование ООО, его ОГРН, ИНН и текущий адрес;

2) дату, время и место принятия решения;

3) Ф.И.О. и паспортные данные участника, принявшего решение, а также сведения о принадлежащей ему доле в уставном капитале общества. Если участник юрлицо, то укажите его полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН и адрес;

4) суть решения о продлении полномочий генерального директора. Рекомендуем отразить следующие сведения:

  • о директоре ООО. Укажите его Ф.И.О. и паспортные данные;
  • о сроке полномочий директора. Укажите в протоколе, на какой срок продлеваются полномочия;
  • о дате, с которой продлеваются полномочия.

 

Образец решения единственного участника о продлении полномочий генерального директора

Такое решение должно быть оформлено письменно. Других требований к его форме и содержанию нет.

Главное, отразите в нем следующую информацию: Ф.И.О. директора и его паспортные данные, срок, на который продлеваются полномочия директора, и дату, с которой они считаются продленными.

Подписывает решение единственный участник. Удостоверять его у нотариуса не требуется (ст. 39 Закона об ООО, п. 1.3 Письма ФНС России от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@).

 

Общество с ограниченной ответственностью «Одуванчик»

адрес местонахождения: 123123, г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27

ОГРН 1057716787854, ИНН 7720125678

 

г. Москва3 октября 2019 г.

Я, Константинов Тимур Юрьевич, 16 января 1978 года рождения, место рождения — г. Москва, паспорт: серия 4508 N 331742, выдан ОВД р-на Черемушки г. Москвы 20.02.1998, адрес регистрации: г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15, кв. 3, место принятия решения: 123456, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 5, оф. 4, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Одуванчик» (далее — Общество) с долей в уставном капитале 100%, принял следующее решение:

Продлить полномочия генерального директора Общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 N 142956 выдан отделом УФМС России по ЗАО г. Москвы 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом Общества (1 год), с 03.10.2019.

 

Единственный участник Общества Константинов /Константинов Т.Ю./