Протокол общего собрания участников ООО о смене генерального директора
Составьте протокол о смене руководителя ООО (генерального директора, директора) в письменной форме по итогам проведения общего собрания участников (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).
Срок составления протокола не определен. Если он не указан в уставе, рекомендуем подготовить протокол в течение трех рабочих дней с момента проведения собрания, так как именно такой срок предусмотрен законодательством об акционерных обществах, регулирующим сходные отношения (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Помимо обязательных сведений, которые включаются в протокол очного (заочного) голосования, рекомендуем отразить следующую информацию (п. п. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ):
- о прекращении полномочий прежнего генерального директора ООО: его Ф.И.О. и ИНН (при наличии);
- о назначении (избрании) нового генерального директора ООО. Укажите его Ф.И.О., дату и место рождения, а также паспортные данные (серию и номер документа, кем и когда он выдан, код подразделения). Укажите адрес проживания нового директора – индекс, субъект РФ, город или населенный пункт, район, улица, дом, корпус, квартира. Также приведите ИНН (при его наличии).
Кроме этого, во избежание споров по поводу того, когда прекращаются полномочия прежнего генерального директора и возникают полномочия у нового, рекомендуем указать также:
- в отношении прежнего директора – дату прекращения его полномочий;
- в отношении нового директора – срок полномочий и дату начала течения этого срока.
Указание данных сведений в решении позволит правильно заполнить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (разд. 2 и 3 листа К заявления по форме Р14001, пп. “л” п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Учтите, что факт принятия решения путем очного голосования и состав присутствовавших при этом участников необходимо подтвердить способом, который определен в уставе ООО или утвержден единогласным решением собрания. Если такой способ не предусмотрен, данные сведения подтверждаются нотариально (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Образец протокола общего собрания участников ООО о смене генерального директора
Составьте протокол о смене руководителя ООО (генерального директора, директора) в письменной форме. Подписать его должны председатель и секретарь собрания (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).
Включите в протокол обязательные сведения, установленные для протоколов по результатам очных (заочных) голосований, и отразите в нем информацию о прежнем директоре – его Ф.И.О. и ИНН (при наличии), а также о новом директоре – Ф.И.О., паспортные данные, адрес и ИНН (при наличии) (п. п. 3 – 5 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 40 Закона об ООО).
Не забудьте подтвердить решение, принятое посредством очного голосования, и состав участников в порядке, предусмотренном уставом общества или единогласным решением участников. Если такой порядок ни уставом, ни решением участников не предусмотрен, это должен сделать нотариус (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).