Протокол общего собрания участников ООО о продлении полномочий генерального директора

Составьте протокол о продлении полномочий генерального директора (директора) ООО по итогам проведения общего собрания участников по аналогии с любым другим протоколом – в письменной форме, включив в него обязательные реквизиты для протоколов очного (заочного) голосования (п. п. 3 – 5 ст. 181.2 ГК РФ).

 

Учтите, решение о продлении полномочий директора принимать не обязательно, как и составлять об этом протокол. Иногда протокол может потребоваться для формального подтверждения полномочий директора перед контрагентами. В частности, его, как правило, просят банки.

 

Помимо обязательных сведений, которые включаются в протокол очного (заочного) голосования, отразите в нем следующую информацию (п. п. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 40 Закона об ООО):

  • о директоре ООО. Укажите Ф.И.О. и паспортные данные;
  • о сроке полномочий директора. Укажите в протоколе, на какой срок продлеваются полномочия;
  • о дате, с которой продлеваются полномочия.

 

Учтите, необходимо подтвердить указанные в протоколе решения, принятые посредством очного голосования, и состав участников, присутствовавших при их принятии, способом, определенным уставом ООО, или единогласным решением собрания. В случае если такой способ не предусмотрен, данные сведения подтверждаются нотариально (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

 

Образец протокола общего собрания участников ООО о продлении полномочий генерального директора

Составьте протокол в письменной форме. Подпишите протокол у председателя и секретаря собрания (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Включите в протокол обязательные сведения, установленные для протоколов по результатам очных (заочных) голосований. Также отразите в нем следующую информацию о продлении полномочий директора ООО: Ф.И.О. директора и его паспортные данные, срок, на который продлеваются полномочия директора, и дату, с которой они считаются продленными (п. п. 4, 5 ст. 181.2 ГК РФ, п. 1 ст. 40 Закона об ООО).

Не забудьте подтвердить принятое решение и состав участников, его принявших (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

 

Общество с ограниченной ответственностью “Одуванчик”

адрес местонахождения: 123123, г. Москва,

Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27

ОГРН 1051516787854, ИНН 7720125678

 

Протокол N 29/2019

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью “Одуванчик”

г. Москва3 июля 2019 г.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания – 3 июля 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Участники общества с ограниченной ответственностью “Одуванчик”:

  1. Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по г. Москве по ВАО 29.07.2007). Доля в уставном капитале – 50%.
  2. Общество с ограниченной ответственностью “Строй Инвест”, ОГРН 1081517789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО “Строй Инвест” от 14.10.2017. Доля в уставном капитале – 50%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО “Одуванчик” (далее – общество), составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Открыл собрание: Дубровин Сергей Степанович, генеральный директор ООО “Одуванчик”.

Секретарь собрания – Дубровин С.С.

Повестка дня:

  1. Избрание председателя общего собрания.
  2. Избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
  3. Продление полномочий генерального директора.

По первому вопросу повестки дня – об избрании председателя общего собрания – слушали Дубровина Сергея Степановича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

Голосовали:

“за” – 100% голосов;

“против” – 0% голосов;

“воздержались” – 0% голосов.

Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

По второму вопросу повестки дня – об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, – слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

Примечание:

Если в уставе ООО не предусмотрен способ подтверждения решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, то способ подтверждения может быть предусмотрен решением общего собрания, принятым единогласно всеми участниками ООО (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Участники могут выбрать любой способ подтверждения, в том числе подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Если этого не сделать, то принятие решений и состав участников подтверждает нотариус, который должен присутствовать на собрании (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Голосовали:

“за” – 100% голосов;

“против” – 0% голосов;

“воздержались” – 0% голосов.

Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

По третьему вопросу повестки дня – о продлении полномочий генерального директора – слушали председателя, который предложил продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.

Голосовали:

“за” – 100% голосов;

“против” – 0% голосов;

“воздержались” – 0% голосов.

Постановили: продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО “Одуванчик” рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин С.С. – секретарь собрания.