Общество с ограниченной ответственностью “Одуванчик”
адрес местонахождения: 123123, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27
ОГРН 1051516787854, ИНН 7720125678
Протокол N 29/2019
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью “Одуванчик”
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие участников.
Дата проведения общего собрания – 3 июля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.
Участники общества с ограниченной ответственностью “Одуванчик”:
- Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по г. Москве по ВАО 29.07.2007). Доля в уставном капитале – 50%.
- Общество с ограниченной ответственностью “Строй Инвест”, ОГРН 1081517789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО “Строй Инвест” от 14.10.2017. Доля в уставном капитале – 50%.
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО “Одуванчик” (далее – общество), составляет 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.
Открыл собрание: Дубровин Сергей Степанович, генеральный директор ООО “Одуванчик”.
Секретарь собрания – Дубровин С.С.
Повестка дня:
- Избрание председателя общего собрания.
- Избрание способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
- Продление полномочий генерального директора.
По первому вопросу повестки дня – об избрании председателя общего собрания – слушали Дубровина Сергея Степановича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
Голосовали:
“за” – 100% голосов;
“против” – 0% голосов;
“воздержались” – 0% голосов.
Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
По второму вопросу повестки дня – об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, – слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.
Примечание: Если в уставе ООО не предусмотрен способ подтверждения решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, то способ подтверждения может быть предусмотрен решением общего собрания, принятым единогласно всеми участниками ООО (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). Участники могут выбрать любой способ подтверждения, в том числе подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). Если этого не сделать, то принятие решений и состав участников подтверждает нотариус, который должен присутствовать на собрании (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
|
Голосовали:
“за” – 100% голосов;
“против” – 0% голосов;
“воздержались” – 0% голосов.
Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.
По третьему вопросу повестки дня – о продлении полномочий генерального директора – слушали председателя, который предложил продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.
Голосовали:
“за” – 100% голосов;
“против” – 0% голосов;
“воздержались” – 0% голосов.
Постановили: продлить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (дата рождения 17.04.1989, место рождения: г. Москва, паспорт серии 57 09 номер 142956, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 28.04.2009, код подразделения: 770-037, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кв. 74) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 08.07.2019.
Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО “Одуванчик” рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин С.С. – секретарь собрания.